Santo Domingo. El experto en prevención de fraudes y antilavado de activos, Emerson Díaz Cabral, advirtió sobre el aumento de falsas ofertas de empleo utilizadas por delincuentes para reclutar personas que terminan moviendo dinero ilícito a través de sus cuentas bancarias.
Explicó que estas propuestas suelen ofrecer trabajos sencillos desde casa con salarios elevados y pocas responsabilidades, cuando en realidad buscan utilizar a terceros para transferir recursos de origen ilegal.
Díaz Cabral recordó que, aunque una persona desconozca el origen de los fondos, podría enfrentar consecuencias legales por participar en este tipo de operaciones.
Las declaraciones fueron ofrecidas durante su cápsula semanal de orientación en el programa 55 Minutos con Julissa Céspedes, que se transmite de lunes a viernes por CDN, canal 37, a las 10:00 PM.
Señales de alerta
“El especialista señaló que una de las principales advertencias es cuando se ofrecen pagos elevados por tareas mínimas. Especialmente si consisten en recibir y reenviar dinero.”
“También alertó sobre las ofertas que exigen utilizar cuentas bancarias personales y la falta de información verificable sobre la empresa. Además de los contactos realizados exclusivamente a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería.”
¿Cómo protegerse de ser «mulas de dinero»?
Díaz Cabral recomendó investigar la empresa, verificar su registro y desconfiar de cualquier empleo que implique recibir o transferir fondos desde cuentas personales.
Asimismo, aconsejó consultar a abogados, asesores financieros u oficiales de cumplimiento cuando existan dudas sobre la legitimidad de una oferta.
“Si un trabajo paga demasiado por hacer casi nada, probablemente tú eres el producto”, advirtió.