Santo Domingo. El Ministerio Público informó la puesta en marcha de la Operación XL526, una acción coordinada entre la Dirección General de Persecución y la Fiscalía de Santiago que permitió desmantelar una presunta estructura criminal dedicada a extorsionar, chantajear y estafar a personas residentes en Estados Unidos para obtener fondos ilícitos que posteriormente eran utilizados en operaciones de lavado de activos.
Como resultado de la operación resultaron arrestadas 20 personas, entre ellas cinco señalados como cabecillas de la organización y varios de sus presuntos integrantes. Además, un equipo compuesto por 35 fiscales ejecutó 28 allanamientos simultáneos en las provincias de Santiago y Puerto Plata.
Las acciones contaron con el apoyo de la Dirección de Área de Investigación de Crimen Organizado, el Departamento Especial de Investigación de Delitos Trasnacionales (Deidet), la Policía Nacional, HSI Santo Domingo, la Dirección Central de Prevención y la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado (FTCO).
Presunta estructura operaba desde Santiago
Según las investigaciones, la organización tenía su base de operaciones en el municipio de Jacagua, provincia Santiago. Desde este lugar se desarrollaba de manera sistemática actividades relacionadas con estafas electrónicas, chantajes, extorsiones y obtención ilícita de fondos.
Las autoridades identificaron como presuntos cabecillas de la red a Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Sosa Almonte.
Asimismo, fueron arrestados otros presuntos integrantes de la estructura, mientras que las autoridades mantienen la búsqueda de otra persona vinculada al caso.
Utilizaban amenazas y tecnología para intimidar a las víctimas
De acuerdo con el Ministerio Público, los integrantes de la red dominaban el idioma inglés. Estos empleaban herramientas tecnológicas para contactar a sus víctimas mediante anuncios publicitarios y otras plataformas digitales.
Posteriormente, presuntamente se hacían pasar por miembros de organizaciones criminales internacionales, incluyendo el denominado Cartel de Sinaloa, con el objetivo de intimidar a las víctimas y exigirles dinero bajo amenazas.
La investigación establece que los imputados enviaban mensajes, imágenes violentas y contenido relacionado con crímenes para generar miedo. También presión psicológica sobre las personas afectadas y sus familiares.
Movilizaban fondos mediante criptomonedas y transferencias
Las autoridades indicaron que el dinero obtenido se transfería a través de diversos mecanismos financieros. Incluyendo criptomonedas como Bitcoin, transferencias electrónicas, depósitos mediante empresas remesadoras y plataformas digitales de pago.
Según el expediente, gran parte de estas operaciones se realizaban utilizando cuentas de terceros. Esto, para dificultar el rastreo de los fondos y ocultar su origen ilícito.
El Ministerio Público sostuvo que la organización proyectaba una imagen de prosperidad económica que habría servido para atraer a nuevos integrantes, principalmente jóvenes de Santiago y comunidades cercanas.
Los detenidos se remitirán en las próximas horas ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, donde el Ministerio Público solicitará medidas de coerción por presuntas violaciones relacionadas con delitos de alta tecnología, asociación de malhechores, estafa, extorsión, chantaje, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, distribución de sustancias controladas y uso ilegal de armas de fuego.