Santo Domingo._ La聽Direcci贸n General de Impuestos Internos (DGII)聽y la聽Direcci贸n General de Aduanas (DGA)聽clausuraron聽cinco establecimientos聽comerciales durante amplios operativos de inteligencia en las zonas de negocios del聽Distrito Nacional y Santiago聽por haber incurrido en la violaci贸n de varios art铆culos del C贸digo Tributario.
Luego del an谩lisis exhaustivo de informes deinteligencia financiera, las unidades encargadas de combatir el聽delito tributario聽de ambas instituciones detectaron pr谩cticas contrarias a la ley, como la no聽emisi贸n de facturas con comprobante fiscal, la no existencia de聽soluciones fiscales聽y el ocultamiento de informaci贸n en las聽declaraciones juradas聽de las empresas que tend铆an a presentar un ingreso por debajo al realmente percibido.
Las compa帽铆as, propiedad de聽comerciantes asi谩ticos, realizaron transacciones bancarias por聽aproximadamente 4 mil millones de pesos, y ocultaron ante la administraci贸n tributaria la informaci贸n real sobre los niveles聽econ贸micos聽en desmedro del Estado dominicano.
Los cierres se dispusieron luego de un proceso de investigaci贸n que determin贸 que los comercios presentaban giros bancarios hasta en聽m谩s de un 90 %聽superior frente al total de las operaciones del ITBIS reportado. Adem谩s de un alto flujo de ventas en efectivo cuyos reportes, tambi茅n, fueron omitidos.
Se trata de sanciones de segundo grado, ya que previamente los聽comercios fueron multados聽y no procedieron a regularizar su situaci贸n.
Los establecimientos cerrados fueron:
- -Importadora Fuhao 2028, S.R.L., RNC 131-36005-1, Av. Jos茅 Mart铆 142, Villa Francisca, Distrito Nacional, Santo Domingo.
- -Long Xin, S.R.L., RNC 131-63302-1, Av. Duarte 142, Mejoramiento Social, Santo Domingo, Distrito Nacional.
- -Zina Import, S.R.L., RNC 130-93253-2, Av. Duarte 207, Villa Consuelo, Santo Domingo, Distrito Nacional.
- -Repuestos By Zang & Lau, SRL., RNC 131-68236-7, Av. Duarte 39, esquina Av. M茅xico, Villa Francisca, Santo Domingo, Distrito Nacional.
- -Business Manila & M, ARL., RNC 131-66944-1, calle Manuela Diez 178, Mejoramiento Social, Santo Domingo, Distrito Nacional.
Las acciones fueron ejecutadas por personal de la Gerencia de Investigaci贸n de Fraudes y Delitos Tributarios y militares adscritos a la聽DGII y DGA, luego de un an谩lisis de las brechas tributarias que inciden en la informalidad del sector comercial asi谩tico, que evidencia un crecimiento considerable por la cantidad de tiendas colocadas.
Proyecto especial de fiscalizaci贸n聽
Esto forma parte de un proyecto especial de fiscalizaci贸n que ejecuta la Administraci贸n Tributaria que busca reducir la evasi贸n y la competencia desleal entre comercios y empresas.
El pasado a帽o se colocaron un aproximado de cuatro mil multas por incumplimiento de deberes formales, 聽de las cuales 207 corresponden a multas a comerciantes asi谩ticos, de los cuales la mayor铆a tiene deudas en cobro coactivo.聽Esto, adem谩s de unas 800 medidas conservatorias, y se mantienen en investigaci贸n tendentes a ser judicializados penalmente 22 comercios asi谩ticos.
La DGII y la DGA llamaron a las empresas y comercios a regularizar su situaci贸n tributaria, ya que su objetivo no es cerrar establecimientos, sino que se ajusten de acuerdo con lo que establecen las leyes ante lo cual las puertas de ambas instituciones est谩n abiertas a los fines de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.